Zurückgewinnen den finanziellen Gewinn aus Straftaten

Was sind AROs?

Das Hauptmotiv für grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ist wirtschaftlicher Gewinn. Dieser Gewinn bietet Anreize für die Begehung weiterer Straftaten, mit denen noch höhere Erträge erzielt werden sollen. Die Strafverfolgungsbehörden sollten daher über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um die Finanzwege bei kriminellen Tätigkeiten zu ermitteln und zu analysieren. Damit die organisierte Kriminalität wirksam bekämpft werden kann, müssen Informationen, die zum Aufspüren und zur Beschlagnahme der Erträge aus Straftaten oder anderer Vermögensgegenstände von Straftätern beitragen können, ohne Verzug von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union untereinander ausgetauscht werden.

Beschluss 2007/845/JI des Rates verpflichtet die Mitgliedstaaten, nationale Vermögensaufsichtsbehörden ("AROs") als nationale zentrale Kontaktstellen einzurichten oder zu benennen, die durch verstärkte Zusammenarbeit die schnellstmögliche EU-weite Verfolgung von Vermögenswerten aus Straftaten ermöglichen. Die Entscheidung ermöglicht es den AROs, Informationen und bewährte Praktiken auszutauschen, sowohl auf Anfrage als auch spontan, unabhängig von ihrem Status (Verwaltungs-, Strafverfolgungs-oder Justizbehörde).

Beschluss 2007/845/JI des Rates fordert AROs auf, Informationen unter den Bedingungen des Rahmenbeschluss 2006/960/JI ("Schwedische Initiative") und unter Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen auszutauschen.

Der Beschluss sollte auch die CARIN (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) unterstützen, ein globales Netzwerk von Praktikern und Experten, das darauf abzielt, das gegenseitige Wissen über Methoden und Techniken zur grenzüberschreitenden Identifizierung, zum Einfrieren, zu verbessern, Beschlagnahme und Beschlagnahme von illegal erworbenen Vermögenswerten.

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Sitzungen

Das letzte ARO-Plattformtreffen fand am 14. und 15. Januar 2019 statt. Das nächste Treffen ist für Mai/Juni 2019 geplant.
 

Wie die AROs zusammenarbeiten

 Identifizieren 

Der erste Schritt in der Verwertung von Vermögenswerten besteht darin, dass die Asset Recovery Offices zusammenarbeiten, um den Standort von Vermögenswerten zu ermitteln, die für die Verwertung geeignet sind.

 Sichere

 

Die ARO es werden dann Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Vermögenswerte erhalten und gesichert werden. Der ARO kann einen Gefrierbefehl erhalten, den Vermögenswert in Besitz nehmen oder eine andere ihm zur Verfügung stehende Macht nutzen.

 Beschlagnahmen 

Der letzte Schritt ist, dass der Vermögenswert nach einer endgültigen Entscheidung eines Gerichts beschlagnahmt wird. Der Vermögenswert oder der Nettoerlös aus der Veräußerung des Vermögens wird dann an den Staat oder an eine bestimmte Stelle übertragen.

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Beschluss

2007/845/JI

des Rates